De acuerdo con Gaviria, Víctor Maldonado aparece en la lista de los beneficiarios de AIS, através de la firma Las Tres Palmas Ltda, mediante la cual recibió un crédito por 2.450 millones de pesos.
Esta compañía es una organización que administra empresas o negocios relacionados con la adquisición de bienes inmuebles.
Las autoridades tendrán ahora que entrar a investigar por qué dineros que eran exclusivamente para desarrollar el agro en Colombia terminaron en una empresa de bienes inmuebles, así como si estos recursos fueron utilizados para financiar otros negocios del empresario, tal y como habría sucedido con los préstamos recibidos del fondo Premium Capital.
En ese mismo edificio opera Helados Modernos de Colombia S.A., firma con la que Maldonado logró consolidar su patrimonio, asimismo, está la compañía Cuama S.A., sociedad que tiene por objeto social la inversión en toda clase de muebles e inmuebles, los cuales tendrán un carácter de activos fijos.
Estas tres compañías son solo algunas de propiedad de Maldonado que hacen parte de su telaraña empresarial y que deberán ser investigados por las autoridades colombianas.
La idea era que entre estas compañías se ponía de acuerdo para negociar el título y hacer que este tuviera un comportamiento alcista, así mismo, evidencia que estas empresas operaban en dos sedes: en el edificio de Interbolsa y en las oficinas de Maldonado en la calle 72.
Nuevos documentos corroboran las relación estrecha entre Interbolsa y el fondo Premium Capital, aunque se sabe del contrato de corresponsalía que había entre las dos empresas, ahora se conoce que una buena parte de los recursos que se movían en el fondo fueron a parar a los negocios de sus socios, tales como Víctor Maldonado y Tomás Jaramillo.
Por ahora, se esperan los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar responsables y la manera como van a responder a los inversionistas, quienes desde ya se calcula que perdieron cerca de medio billón de pesos.
